Крупнейший немецкий банк «Deutsche Bank» («Немецкий банк») сообщил о запуске масштабной проверки инвестиционного отдела своего российского подразделения. По сообщениям различных германских СМИ проверка вызвана подозрениями в отмывании денег. В банке отметили, что до окончания проверки несколько сотрудников московского офиса DB было отправлено в бессрочный отпуск. «Мы стремимся участвовать в международной деятельности по выявлению и пресечению подозрительных операций. Мы принимаем решительные меры, если находим свидетельства совершенных нарушений», — заявили в Deutsche Bank.

Проверка была организована после того, как немецкое издание Manager Magazin сообщило о том, что несколько менеджеров российского Deutsche Bank заподозрены в отмывании значительной суммы денег сомнительного происхождения для российских клиентов путем проведения сложных операций на рынке деривативов. Немецкий финансовый регулятор BaFin подтвердил, что это стало известно из отчетов, однако комментировать детали отказался.

Deutsche Bank уже вовлечен в несколько крупных судебных разбирательств и обвиняется в манипулировании межбанковскими ставками Libor и Euribor и нарушении эмбарго США против Ирана и других государств. А пятеро топ-менеджеров Deutsche Bank обвиняются в даче заведомо ложных показаний по делу о банкротстве медиахолдинга Лео Кирха (Leo Kirch). Судебный процесс начался 28 апреля в Высшем земельном суде в Мюнхене. Банкирам грозит до 10 лет тюрьмы. В числе обвиняемых сопредседатель правления Deutsche Bank Юрген Фитшен (Jürgen Fitschen) и его бывшие коллеги.

На этой неделе в банке пройдет собрание акционеров для выработки принятия важных решений действий банка на современном этапе.